TRÁFICO DE COMBUSTIBLES
Explicación de la operación ilícita:
PRIMERA DENUNCIA:
El 17 de julio de 2024 se presenta una denuncia, pues se detecta un esquema de contrabando de combustible iniciado con transacciones no autorizadas, ya que según la Ley de Hidrocarburos, la comercialización requiere autorización del Ministerio de Energía y Minas y validación de la ARCH.
GASOLINERAS COPEDESA GASGROUPCO S.A. — RUC 0993369627001 (empresa no autorizada para comercializar) vendió en 2023, 2.183,546 galones de diésel a FUELCORP S.A. (empresa distribuidora).
FUELCORP S.A. reportó ventas sospechosas desde su estación en el cantón Milagro. Una venta denunciada asciende a 123.000 galones entregados a una persona natural propietaria de un auto con motor 1.4 L. (chevrolet aveo). Desglose reportado del consumo del vehículo: 117.000 galones de extra, 2.800 galones de súper, 3.200 galones de diésel — volúmenes imposibles para un auto 1.4 L. Indicador claro de inconsistencias y posible fraude/contrabando: cantidades, sujeto receptor y falta de autorización. (VOLVER A HACER EL GRÁFICO CON OTROS COLORES)
Delito: Almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de hidrocarburos, gas licuado de petróleo o biocombustibles (Art. 264 COIP).
Nombre denunciados:
NOMBRE DENUNCIADOS | CÉDULAS |
JUAN DANIEL GONZALES JURADO | 0930430871 |
CÉSAR EMILIO BRAVO IBAÑEZ | 1203945629 |
JOSÉ RICARDO CEVALLOS AVELLÁN | 0923717615 |
JOSÉ IGNACIO FRANCO MAGALLANES | 0911913770 |
COMPAÑÍA FUELCORP S.A | 0993371220001 |
GASOLINERAS COPEDESA GASGRUPCO S.A | 0993369627001 |
XAVIER MARIO ÁLVAREZ HENRIQUES | 0912877784 |
FERNANDO PATRICIO PEÑAHERRERA VENEGAS | 0915974869 |
ANTONIO JOSÉ ÁLVAREZ HENRÍQUES | 0914624911 |
AQUILES DAVID ÁLVAREZ HENRÍQUES | 0911788289 |
XAVIER MARIO ALVARES HENRÍQUES | 0912877784 |
SEGUNDA DENUNCIA
Grupo ALVA3: holding que administra activos de múltiples empresas. El Grupo ALVA3 opera como consorcio que maneja las gasolineras asociadas a COPEDESA.
Beneficio ilícito: ex accionistas de COPEDESA S.A. se habrían beneficiado con USD 94 millones en los últimos años por contrabando de combustible. Medida administrativa: la ARCH notificó la suspensión de entrega de combustible a todas las comercializadoras y distribuidoras del Grupo ALVA3. Modus operandi: uso de compañías para comprar diésel subsidiado.
Desvío de segmento: el combustible, destinado a segmentos específicos (automotriz, industrial o naviero), era desviado a otros usos. Efecto: aprovechamiento indebido del subsidio y perjuicio económico significativo al Estado. (VOLVER A HACER EL GRÁFICO CON OTROS COLORES)
Delito: Almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de hidrocarburos, gas licuado de petróleo o biocombustibles (Art. 264 COIP).
NOMBRE DENUNCIADOS | RUC /CÉDULAS |
COMPAÑÍA DEL PETRÓLEO Y SUS DERIVADOS COPEDESA S.A. | RUC 0990016232001 |
GASOLINERAS COPEDESA GASGRUPCO S.A. | RUC 0993369627001 |
GASOLINERA GUAYAQUIL GASQUIL S.A., | RUC 0993336033001 |
COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES CORPALUBRI S.A. | RUC 0993147257001 |
INDUDIESEL S.A. | RUC 0993252360001 |
FLONAPÉ S.A. | RUC 0992163143001 |
BIENPETROL S.A. | RUC 0991404643001 |
TERMINAL NAVIERO PETROLERO TERNAPÉ PETROLEUM S.A., | RUC 0993031542001 |
GRUPO ALVA3 S.A. | RUC 0993251968001 |
AQUILES DAVID ÁLVAREZ HENRIQUES | CI: 0911788289 |
ANTONIO JOSÉ ÁLVAREZ HENRIQUES | CI: 0914624911 |
XAVIER MARIO ÁLVAREZ HENRIQUES | CI: 0912877784 |
FERNANDO PATRICIO PEÑAHERRERA VENEGAS | CI: 0915974869 |
CÉSAR EMILIO BRAVO IBAÑEZ | CI: 1203945629 |