14/12/2024 – Se unificaron las 2 denuncias en un solo proceso judicial (17U05-

16/12/2024   2024-00186). El proceso está en instrucción fiscal.

El 14 y 16 de diciembre de 2024 sí se instaló la audiencia de formulación de cargos, en la que se dispuso las medidas no privativas de libertad:

• Prohibición de salida del país y comparecencia 2 veces por semana a la fiscalía cercana a su domicilio para las personas naturales;
• Prohibición de enajenación de bienes a las personas jurídicas.

Se formularon cargos contra las siguientes personas:

14/02/2025      Rindieron ampliación de versiones: Nicole Bermúdez,

contadoras, funcionarios de la ARCH y de los Álvarez

Cotejo de las personas (candidatos) a los que no se les formularon cargos por tener inmunidad parlamentaria:

                               Detalle de denunciados postulados a ser asambleístas:

Por el partido de Jimmy Jairala, CENTRO DEMOCRÁTICO:

• César Emilio Bravo Ibáñez.- 5to candidato suplente Asamblea Nacional – Movimiento CENTRO DEMOCRÁTICO, lista 1
• Fernando Patricio Peñaherrera Venegas.- 5to candidato a asambleísta provincial suplente Asamblea Nacional –

Movimiento CENTRO DEMOCRÁTICO, lista 1

• Angélica Vanessa Freire Guevara.- 15º candidato suplente a Asamblea Nacional  – Movimiento CENTRO DEMOCRÁTICO, lista 1.
• Xavier Mario Álvarez Henriques.- candidato alterno por el Distrito 2 de Guayas de Asamblea Nacional – Movimiento CENTRO DEMOCRÁTICO, lista 1.
• José Antonio Álvarez Henriques.- Actual presidente del Barcelona, candidato alterno para el Parlamento Andino – Movimiento CENTRO DEMOCRÁTICO, lista 1

Por MOVIMIENTO RETO:

• Juan Daniel Gonzalez Jurado.- 4to candidato suplente – Movimiento RETO, lista 33
• José Ignacio Franco Gallardo.- 6to candidato suplente – lista 33

24/02/2025      Convocatoria a Audiencia de Vinculación para el 05 de marzo

de 2025.

05/03/2025      Audiencia de Vinculación, no realizada por solicitud de

diferimiento – Convocatoria a Audiencia de Vinculación para el 14 de marzo de 2025.

31/03/2025       Convocatoria a Audiencia de Vinculación para el 09 y 10 de

               abril de 2025.

09/04/2025 y 10/04/2025: Audiencia de Vinculación, realizada.

12/05/2025: Convocatoria a Audiencia Preparatoria de Juicio para el 27 al

                               30 de mayo de 2025.

27/05/2025 al 30/05/2025: Audiencia Preparatoria de Juicio, no realizada

               por solicitud de Fiscalía.

La revisión de medidas que se debía ejecutar en la etapa

Preparatoria de Juicio, el juez señaló Audiencia de Revisión y después cambió por Audiencia Preparatoria, lanzando el punto de discusión de revisión de medidas al final de toda la diligencia (después de días y días de Audiencia, permitiendo que se diluya el enfoque).

05/06/2025:  Convocatoria a Reinstalación de Audiencia Preparatoria de

                               Juicio para el 13, 14, 15, 20, 21 y 22 de junio de 2025.

13/06/2025 y 14/06/2025 Audiencia Preparatoria de Juicio, realizada.

15/06/2025      Audiencia Preparatoria de Juicio, no realizada (diferida).

14/06/2025   Convocatoria a Reinstalación de Audiencia Preparatoria de Juicio

                     para el 16, 17 y 18 de julio de 2025.

En la Audiencia Preparatoria de Juicio pusieron los días de

                               Audiencia para que las exposiciones de Fiscalía y Acusación

Particulares terminen y su siguiente señalamiento sea después de 10 días, dándoles todo el tiempo a los procesados para que preparen.

20/06/2025 al 22/06/2025  Audiencia Preparatoria de Juicio, realizada.

16/07/2025 al 18/07/2025 Audiencia Preparatoria de Juicio, realizada.

18/07/2025 Convocatoria a Reinstalación de Audiencia Preparatoria de Juicio para el 19 de julio de 2025.

19/07/2025      Audiencia Preparatoria de Juicio (Lectura de Resolución),

realizada.            En la fase Preparatoria, al hacer la revisión de medidas, el Juez dijo que sí consta demostrado el incumplimiento de medidas de AA pero que Fiscalía no fundamentó conforme dispone el COIP y por eso no aceptó el pedido.

12/09/2025      Convocatoria a la audiencia de juicio para el 21/01/2026.

16/09/2025      El Tribunal insinuó a Fiscalía que cabe la prisión preventiva

cuando se notificó otro incumplimiento de medida cautelar (falta de presentación de AA).

17/09/2025      Se puso en conocimiento de las partes de la apelación

planteada por el perito societario (17001-2025-0713).

La apelación está pendiente de ser resuelta por el Pleno del CJ.

Fiscalía pide Audiencia de revisión.

30/09/2025      El Tribunal rechazó diciendo que no procede (el Ponente da

consejo y después censura cuando se cumple lo que él mismo

sugirió).

13/10/2025      Se presentó por parte de la ARCH la recusación del el Juez

                               Ponente, y en la audiencia actuó con prepotencia y ataque

 desmedido a nivel personal a los funcionarios del estado que

están acusando (lo cual es inaceptable porque el Juez al se

recusado, cuando esta siendo juzgado no deja de ser juez pero el

actuó como abogado de calle de barrio bajo).

24/10/2025      Presentación de escrito de AA diciendo que la retención de

                               dineros por 12 salarios básicos (medida cautelar) se le ha

                               aplicado a 03 cuentas y por eso solicita que se levante la orden

porque ya costaría cumplida la medida con la retención que le hicieron a la cuenta del Banco Internacional

30/10/2025      Los otros 2 jueces del tribunal resolvieron la recusación

                               resolvieron negándola en clara intención de ayudar a su

compañero y sobretodo no permitir que se manche la gestión de todos ellos a nivel de Tribunal.

11/11/2025    Escritos con relación a comparecencias por medida cautelar de

               Lady Cedeño y Jessenia Velez

13/11/2025      Presentación de un escrito cambiando de abogados de uno de los

procesados (Fausto Vaca Gonzaga), los nuevos abogados son Ernesto Pazmiño Granizo y María Belén Cerón Pazmiño.

21/11/2025      Providencia a través de la cual el tribunal (Fierro como ponente)

dispone que las partes se pronuncien en 72 horas acerca de un escrito presentado por los acusados en el que dicen que se les ha debitado de la cuenta 3 veces la medida cautelar dispuesta en el Auto de Llamamiento a Juicio.

12/12/2025      Convocatoria a la audiencia de juicio para el 24, 28, 29 y

30/12/2025.